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劉鑾雄- 维基百科,自由的百科全书

劉鑾雄(英语:Joseph Lau Luen-hung,1951年7月21日-),別稱「大劉」,籍贯广东 潮州,香港企业家,华人置业公司前任董事会主席和行政總裁。 他的亲生胞弟刘銮鸿 也是香港超级巨富,所以通常称呼他为「大刘」,他弟则称为「细刘」。 2014年,劉鑾雄 與羅傑承涉及澳門一宗洗黑錢案,被澳門初級法院判監5年3個月,其後多 ... 其後 劉鑾雄的愛美高,更狙擊老牌地產商華人置業,華人置業控制中華娛樂,此 ...
zh.wikipedia.org/zh/劉鑾雄

傳博華太平洋(01076-HK)被查洗黑錢

2016年11月15日 ... 傳博華太平洋(01076-HK)被查洗黑錢澳門賭業人士紀曉波有份的博華 ... 報道稱, 太平洋娛樂報稱其今年上半年的貴賓廳日均投注額,高達17 萬美元 ...
www.finet.hk/Newscenter/news.../582a48e5e4b088fdc9...

印度会成下一个委内瑞拉吗?不是不可能_凤凰财经

2016年12月22日 ... 在2014年的大选期间,穆迪曾向低收入人群承诺,一旦自己执政后就会没收所有的 黑钱,并将会在每个穷人的账户中存入超过150万卢比(约合2.2万 ...
finance.ifeng.com/a/20161222/15094999_0.shtml?...1...

印務局- 政府機關通告及公告

在此,透過本通告重新訂定預防清洗黑錢及資助恐怖主義犯罪須採取的共同程序指引 。 二零一六年 .... 5.4 為適用第5.1點的規定,下列可疑交易活動視為構成實施清洗 黑錢或資助恐怖主義犯罪跡象: ..... 讚娛樂製作有限公司, 24.02.2016, $ 6,000.00. 盈 ...
www.io.gov.mo/cn/bo/b/link/60124

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反贪会助理:嫌犯不敢用黑钱“沙水门案钞票多到发霉” - e南洋商报 ...

2017年4月19日 ... 吉隆坡19日讯)涉贪的沙巴水务局前局长莫哈末达希尔早前被捕时,不论是办公室、 住家及车厢都堆满花花绿绿绿的钞票,一些钞票甚至布满灰尘及“ ...
www.enanyang.my/.../反贪会助理嫌犯不敢用黑钱br-沙水门案钞票多/

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黑錢案增41% 被捕人數反跌洗錢黨開70戶口輪流滙款避查| 蘋果日報 ...

2014年4月14日 ... 財富調查組總督察鍾逸祥補充,調查洗黑錢案越來越困難,現時犯罪集團會搵「替身」 開設戶口,一般會在酒吧等娛樂場所找對象,「雙方傾好條件, ...
hk.apple.nextmedia.com/news/art/20140414/18689201

【證監出手】打洗黑錢不力!傳證監將公開譴責多間中資券商| 即時新聞 ...

2017年2月16日 ... 蘋果日報即時新聞,夠快、齊料、圖文片兼備,覆蓋港聞、國際、兩岸、娛樂、財經、 體育等最新訊息,並為您搜羅地球村萬象與趣聞,讓您時刻掌握天下 ...
hk.apple.nextmedia.com/realtime/finance/20170216/5...

新義安人物列表- 维基百科,自由的百科全书

向家世族. 向前家族不少成員包括其子女身邊經常總會有保鏢跟隨保護,成員包括:. 向前,新義安第一任龍頭(1919年-1953年),於1975年逝世。 向華強 十哥(強叔), 其子中較為出名的有近年於娛樂圈打滾的向佐,現為無線 .... 及後,細B成為「新淫業 及毒品大王」,與妻子掌控一個毒品、賣淫及洗黑錢之犯罪集團,其集團在7年之賺取3  ...
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